Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>28.03.2023 17:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.03.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.03.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. Об утверждении в новой редакции Порядка разработки, утверждения, корректировки Стратегии развития ПАО «Норвик Банк».</P>
<P>2. Об утверждении отчета СВА о результатах оценки практики корпоративного управления за 2022 г.</P>
<P>3. Об утверждении отчета об оценке эффективности системы управления банковскими рисками и организации внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк».</P>
<P>4. Об оценке организации работы Службы внутреннего аудита за 2022 год.</P>
<P>5. Об утверждении Заключения Службы внутреннего аудита акционерам ПАО «Норвик Банк» в соответствии с требованиями ФЗ № 208 «Об акционерных обществах».</P>
<P>6. Утверждение отчёта Отдела финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма за 2022 г.</P>
<P>7. О классификационной группе.</P>
<P>8. Об утверждении новой редакции Кодекса Корпоративного управления.</P>
<P>9. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по номинациям.</P>
<P>10. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по рискам.</P>
<P>11. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров </P>
<P>ПАО «Норвик Банк».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Д.А. Траб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.03.2023г.</P>